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恒生电子:七届七次董事会暨2019年年度会议决议公告

来源:证券之星 2020年04月26日 11:30

  恒生电子股份有限公司 
证券代码:600570           证券简称:   恒生电子             编号:2020-018 
                          恒生电子股份有限公司 
             七届七次董事会暨 2019 年年度会议决议公告 
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 
性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    恒生电子股份有限公司(以下称“公司”或“恒生电子”)第七届董事会第 
七次会议暨 2019 年年度会议于 2020 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召 
开,应出席董事 11 名,实际出席董事 10 名。董事井贤栋授权董事韩歆毅代为表 
决。董事彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定, 
会议合法有效。 
一、审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 
    0 票,并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站 
    www.sse.com.cn。 
二、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 
    0 票。 
三、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 
    0 票,并递交公司股东大会审议。 
四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 
    票,并递交公司股东大会审议。 
五、审议通过《公司 2019 年度审计委员会履职报告》,同意 11 票,反对 0 票, 
    弃权 0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 
六、审议通过《公司 2019 年度薪酬与考核委员会工作报告》,同意 11 票,反对 
    0 票,弃权 0 票。 
                                                          恒生电子股份有限公司 
七、审议通过《公司 2019 年度战略投资委员会工作报告》,同意 11 票,反对 0 
    票,弃权 0 票。 
八、审议通过《公司 2019 年度提名委员会工作报告》,同意 11 票,反对 0 票, 
    弃权 0 票。 
九、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》,同意 11 票,反对 0 
    票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站 
    www.sse.com.cn。 
十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》, 
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。详见公司于 
    上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2020-020 号公告。 
十一、审议通过《2019 年度利润分配预案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票, 
    并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 
    www.sse.com.cn 发布的 2020-021 号公告。 
十二、审议通过《2019 年度公司社会责任报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 
    0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 
十三、审议通过《关于批准公司恒生金融云基地进行二期项目建设开发的议案》, 
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 
    www.sse.com.cn 发布的 2020-022 号公告。 
十四、审议通过《关于控股子公司云毅网络吸收合并控股子公司云英网络的关联 
    交易议案》,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事彭政纲刘曙峰、 
    蒋建圣回避表决。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 
    2020-023 号公告。 
                                                        恒生电子股份有限公司 
十五、审议通过《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》,同意 11 票,反 
    对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所 
    网站 www.sse.com.cn 发布的 2020-024 号公告。 
十六、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》,同意 11 票,反 
    对 0 票,弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布 
    的 2020-025 号公告。 
    特此公告。 
                                                   恒生电子股份有限公司 
                                                        2020 年 4 月 25 日 

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